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第二條第12款

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：104/08/26

1.召開法人說明會之日期：104/08/26

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明

5.其他應敘明事項：參加香港商野村國際證券舉辦之法人說明會

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-亞德-公告本公司受邀參加香港商野村國際證券有限公司舉辦之法人說明會-063107854.html

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一、本公司104年6月23日股東會決議通過103年度盈餘分配案。本次盈餘分配案擬分配現金股利新台幣84,678,010

元，股票股利新台幣78,629,580元，不分配員工紅利。

二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：

(一)公司名稱：金麗集團控股有限公司。

(二)所營事業：投資控股。

(三)原股份總額及每股金額：本次增資前總發行股數120,968,579股，實收資本額為新台幣1,209,685,790元，每股面額新台幣10元整，皆為記名式普通股。

(四)本公司所在地︰PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。訴訟非訟代理人地址：台北市松山區民生東路三段128號9樓之1。

(五)董事、監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選均得連任。

(六)訂立章程之年、月、日︰104年6月23日(最近修章日期)。

(七)公告方式：傳輸於主管機關指定之資訊申報網站。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下︰

1.自一○三年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣78,629,580元轉增資發行新股7,862,958股(不足一股

之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之)。

2.計發行記名式普通股7,862,958股，每股面額新台幣10元，本公司實收資本將由新台幣1,209,685,790元增加至新

台幣1,288,315,370元。

3.新股分配辦法：按盈餘分配基準日本公司實際流通在外股份調整分配比率，股票股利每仟股盈餘配發65股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記，其放棄併湊或併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其不足一股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。

4.本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。

(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資發行新股後發行股數計128,831,537股，每股面額10元。實收資本總額計新台幣1,288,315,370元整。

(十)增資股票之發行：本次增資發行新股採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。

(十一)增資用途：為因應未來業務發展需要。

(十二)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2381-6288)。

三、茲經104年8月11日董事會決議及104年6月23日經股東會決議通過授權本公司董事會訂定配股基準日，訂定日期如下：

(一)茲訂定民國104年9月13日為除權息基準日，依公司法第165條規定，自104年9月9日至104年9月13日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因適逢假日，請於104年9月9日(星期三)下午四時前駕臨或郵寄北市博愛路17號3樓永豐金證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2381-6288)辦理過戶手續(郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑)。

(二)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)並自104年10月8日起委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式代為發放現金股利，匯費由股東自行負擔。本次配息按除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例配發現金股利，現金股利之配發計算至新台幣元為止，元以下不計，分配未滿1元之畸零款合計數，轉入公司其他收入。

(四)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司預計洽定股票上市買賣開始日為民國104年10月8日（星期四）。

四、特此公告。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-金麗-本公司104年盈餘轉增資發行新股上市暨分派現金股利公告-024525002.html

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第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

人民幣"按期開放"理財產品

2.事實發生日:104/8/24~104/8/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣32,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

中國銀行秦皇島分行; 無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核定權限辦理

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司:人民幣32,000,000元

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例:0.9270%

占業主權益比例:0.4427%

營運資金數額:新台幣-6,411,211,369元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

不適用

18.監察人承認日期:

不適用

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-臻鼎-代子公司宏啟勝精密電子-秦皇島-有限公司公告取得理財產品-094344988.html

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第二條第10款

1.事實發生日:104/08/24

2.契約或承諾相對人:北京信安世紀科技有限公司

3.與公司關係:實質買方為北京信安經營團隊，非屬公司之關係人

4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:104/08/24

5.主要內容（解除者不適用）:本公司之子公司InfoSec Technologies Holdings Inc.

於104年6月26日與北京信安世紀科技有限公司簽訂北京華耀偉業科技有限公司股權

轉讓協議，並於104年8月24日接獲北京市豐台區商務委員會同意北京華耀偉業科技

有限公司股權轉讓及由外資企業變更為內資企業的批復函文。

6.限制條款（解除者不適用）:不適用

7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:本公司於協議簽訂日起對北京華耀偉業

科技有限公司及其控制下之北京信安世紀科技有限公司已不具控制力，並於104年第

二季認列處分子公司之利益台幣245,849仟元。

8.具體目的（解除者不適用）:中國近年來日益重視網路安全，本公司考量境外及外商

獨資企業在中國經營對國營企業及銀行等網路產品及服務之限制及困難，及兼顧本公

司股東之利益下，於104年5月15日董事會決議、並經104年6月26日股東會同意，授權

董事會處分北京華耀偉業科技有限公司及其控制下的北京信安世紀科技有限公司。

9.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-安瑞-處分子公司北京華耀偉業科技有限公司事宜-091015347.html